Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και οι οποίες αφορούν την χρονική περίοδο 2008 έως 2015.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020, αναφέρει η ΚΤΚ.
Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.
Σημειώνει ότι η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.
«Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2020, αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €277.000, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου καθώς και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Απρίλιος 2008 (Τρίτη Έκδοση) και Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση), κατά τη χρονική περίοδο 2008 έως 2015», αναφέρει η ΚΤΚ και σημειώνει πως σε περίπτωση που το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, το ποσό θα μειωθεί κατά 15%, ήτοι στα €235.450.
Πηγές από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρουν πως η τράπεζα προτίθεται να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο τόσο εναντίον της απόφασης όσο και εναντίον της ποινής.
Σημειώνουν επίσης ότι η υπόθεση αφορά σε παλαιές υποθέσεις (legacy cases), ενώ παραπέμπουν στο έργο που έχει γίνει στον τομέα αυτό όπως τον τερματισμό 10.612 πελατειακών σχέσεων για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία , που αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών πέραν των €6 δισεκατομμυρίων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Με κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χαλάζι ο καιρός - Τι μας επιφυλάσσει για τα Χριστούγεννα
• Αλκοόλ και οδήγηση: «Καμπανάκι» για την περίοδο Χριστουγέννων - Οι ποινές και οι τιμές
• Πώς να απολαύσεις το γιορτινό τραπέζι χωρίς ενοχές – Διατροφολόγος στο «Τ»
ΔΗΚΟ: Οι αντικομματικές συμπεριφορές, η τάση για φυγή και στο βάθος ο Οδυσσέας
Είναι γνωστό πλέον και κανείς δεν μπορεί να το κρύψει, ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ότι στο ΔΗΚΟ επικρατεί μια ανησυχία εδώ και καιρό, λόγω των διαφορετικών και έντονων απόψεων που ακούγονται κυρίως από τρεις βουλευτές του κόμματος, για το κυπριακό. Χρίστος Ορφανίδης, Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας Κουλίας, είναι οι βουλευτές που βρίσκονται απέναντι στην ηγεσία του κόμματος σε ότι αφορά στον τρόπο που πολιτεύεται και στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
