Συνελήφθη τεχνικός πληροφορικής που εργάζεται στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα στη Γενεύη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του σκανδάλου με τα γνωστά έγγραφα “Panama Papers”, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα “Le Temps”.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να εξετάζει το θέμα των εγγράφων “Panama papers” στο πλαίσιο της εποπτείας της και θα προβαίνει στους δικούς της επιτόπιους ελέγχους με βάση πάντα το βαθμό επικινδυνότητας του κάθε εποπτευόμενου, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου.
Εξήντα τρεις εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).
Σε μια περίοδο κατά την οποία ο λαός στενάζει κάτω από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κράτος, είναι αδιανόητο οι κρατικές υπηρεσίες να μην προχωρούν με γρήγορες διαδικασίες στη διερεύνηση υποθέσεων όπως αυτή των Panama Papers και της επιβολής του ανάλογου φόρου, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.
Δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν σε εταιρείες στην Κύπρο που σχετίζονται με τα Panama Papers.
Τα έγγραφα του Παναμά δεν σχετίζονται με την Κύπρο ως προορισμό υπεράκτιων εταιρειών, δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) και μέλος του CIPA Άγγελος Γρηγοριάδης.
Ο ρόλος του πρώην αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού
Οι Αρχές του Παναμά προέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, (22/4) σε νέα έρευνα σε ένα από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των "Panama Papers", ανακοίνωσε χθες ο εισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα.
Την παραίτησή του με άμεση ισχύ υπέβαλε ο εκτελών χρέη υπουργού Βιομηχανίας της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Σορία λόγω των υποψιών που υπάρχουν για σχέσεις του με υπεράκτιες εταιρείες στον Παναμά και το Τζέρσεϊ .
Στην Κύπρο φθάνει την Παρασκευή (15/04) η ad hoc επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την φορολογία με σκοπό να ερευνήσει και το θέμα των Panama Papers.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK), με νέα εγκύκλιό της, καλεί τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση σχέση τους με την εταιρεία Mossack Fonseca, την εταιρεία που σχετίζεται με τη διαρροή που έγινε ευρέως γνωστή ως Panama Papers. H ΕΚΚ δίνει προθεσμία στους εποπτευόμενους να την ενημερώσουν σχετικά μέχρι τις 20 Απριλίου.
Ο Γενικός Εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά την Τρίτη 12/4 στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά, είπαν σε δήλωσή τους οι αρχές.
