Ποινική δίωξη κατά του Ανδρέα Βγενόπουλου για ξέπλυμα στην Marfin Egnatia Bank
Ποινική δίωξη κατά του Ανδρέα Βγενόπουλου άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας για την υπόθεση MIG για απιστία, απάτη και ξέπλυμα.
Στο εδώλιο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ που έστειλε στην Κύπρο.
Άρωμα γυναίκας στο σκάνδαλο «Panama Papers» - Χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» για το ξέπλυμα χρήματος
Το σκάνδαλο που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την παγκόσμια κοινότητα, γνωστό ως «Panama Papers», εμπλέκει μεγάλο αριθμό αξιωματούχων ανά την υφήλιο -μεταξύ των οποίων βασιλιάδες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί αλλά και επιχειρηματίες- σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
