Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Με τις κατηγορίες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απόκτησης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι δυο Κύπριοι πολίτες στα Νησιά Φίτζι.
Πλήθος σχολίων προκάλεσε η ανάρτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου αναφορικά στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ έδωσαν τελική έγκριση στον νέο κανονισμό για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ευχαριστημένη από την Κύπρο οι ΗΠΑ λόγω της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο νησί.
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που συνδέουν την Κύπρο με ζητήματα ξεπλύματος χρήματος μας αδικούν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι καμία χώρα στην Ευρώπη υποβλήθηκε σε τόσο αυστηρούς ελέγχους αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
Το Στειτ Ντιπάρτμεντ δεν συμπεριέλαβε την χώρα μας στην λίστα με τις χώρες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Δύσκολες προσωπικές στιγμές για τον Πελέ, τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορήθηκε και έλαβε πρόστιμο κυπριακή εταιρεία, συνεργάτης της Juventus,
