Η νέα οδηγία της ΕΕ φαίνεται ότι ως στόχο, μεταξύ άλλων, έχει και τη καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτό προκύπτει καθώς απαιτεί – μεταξύ άλλων – από την απαίτηση για δημιουργία κεντρικών μητρώων μέσα από τα οποία θα διαφαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
Στα μητρώα αυτά, βάσει της εν λόγω οδηγίας, θα έχουν πρόσβαση οι Αρχές αλλά και άτομα με έννομο συμφέρων.
Τι θα συμβαίνει σε αντίθετη περίπτωση;
Στην περίπτωση που οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών δεν εντοπίζονται για τον οιονδήποτε λόγο, τότε η ευθύνη θα βαραίνει τα ανώτατα στελέχη, ενώ στο κείμενο της εν λόγω οδηγίας, διασαφηνίζονται οι κανόνες σε σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαφθοράς εκ της θέσεως τους, η οποία έχει πολιτική αξία (Δικαστές Ανωτάτου, μέλη κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, αρχηγοί κρατών / χωρών ακόμα και μέλη της οικογένειας τους).
Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, απαραίτητα θα είναι και μερικά πρόσθετα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία της ΕΕ και η οποία αναμένεται να εισαχθεί σε δύο χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Απόφαση-Σοκ από το Ηνωμένο Βασίλειο: Με ηλεκτρονική Visa η είσοδος στη χώρα
• Τέσσερα πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να αναζητήσεις στην Google - Ο λόγος
Δημογραφικό: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα ο ΠτΔ - Αυτά είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε - Δείτε βίντεο
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Κυβέρνηση αναφορικά με το θέμα της υπογεννητικότητας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη να ανακοινώνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
