Τη διεξαγωγή ποινικών ανακρίσεων για συμπεριφορές προσώπων σε συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα προ της κρατικής ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατισμού αλλά και για επτά ζητήματα κατά την μετά την ανακεφαλαιοποίηση περίοδο, όπως διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων, παραχώρηση δανείων, υπερχρέωση τόκων και τη συμφωνία με την Altamira, ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή που απέστειλε στον Αρχηγό της Αστυνομίας.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το συμπέρασμα για έναρξη ποινικών ανακρίσεων προέκυψε ύστερα από την μελέτη του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατισμού.