Αναφορικά με υπόθεση που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που αφορούν το Νόμο Περί Τρομοκρατίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α, κατά τη διερεύνησή των εν λόγω αδικήματων, προέκυψαν νέα στοιχεία.
Ένας εκ των δύο εμπλεκόμενων ιερέων στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην Καθολική Εκκλησία δήλωσε στο protothema.gr πως βρίσκεται σε «κατάσταση σοκ» και δεν είναι σε θέση να μιλήσει για την υπόθεση που συγκλονίζει την εκκλησιαστική κοινότητα.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών μετά το σκάνδαλο για τους καθολικούς ιερείς που διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα με τις «επενδύσεις» να φτάνουν έως και τα 3 εκατ. ευρώ.
Στις τέσσερις ανέρχονται οι υποθέσεις για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον Κακουργιοδικείου, όπως ανέφερε στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών Ανώτερος Υπαστυνόμος της Διεύθυνσης Αρχηγείου.
Δικογραφία - μαμούθ για διασυνοριακή απάτη με απώλεια εσόδων ΦΠΑ για το ελληνικό δημόσιο άνω των 10 εκατ. ευρώ, έχει στα χέρια της η ελληνική Δικαιοσύνη. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας στο φως ήρθε ένα απίστευτο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, αρώματα, καλλυντικά, ρολόγια, επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα, είδη επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, κ.ά με μόνο σκοπό «την έκδοση εικονικών τιμολογίων».
Η Εριέττα Κούρκουλου θέλησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να εκφράσει τις σκέψεις της για το επεισόδιο με τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη και τον υπάλληλο του αεροδρομίου, που οδήγησε τον πρώτο στην αποπομπή από τη Νέα Δημοκρατία.
Για όσους γνωρίζουν τον Αντώνη Ρέμο, το χθεσινό βίντεο που ανέβασε στο Instagram φανέρωνε παρά την φαινομενική ηρεμία του λόγου του, το πόσο στρεσαρισμένος ήταν μιλώντας για τις συναυλίες του, που όπως είπε θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει όλη η οικονομική δραστηριότητα του 54χρονου τοπογράφου που δολοφονήθηκε στο Ψυχικό.
Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου, και η 31χρονη Ουκρανή η οποία κατηγορείτο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ανατρέποντας εντελώς την υπόθεση.
Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 43χρονος ο οποίος κατηγορείτο για «συνεργός» της 31χρονης Ουκρανής, σε υπόθεση που αφορούσε ξέπλυμα παράνομου χρήματος στη Λεμεσό.
«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών την Τετάρτη, συνεχίζοντας τη συζήτηση για το ζήτημα της εισόδου μετρητών από τα αεροδρόμια και το πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς φαίνεται ότι για τα €90 εκ. από τα €101,6 εκ. που διερευνώνται από τις διωκτικές αρχές, δεν υπάρχουν ακόμη υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.
Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
