Αναφορικά με υπόθεση που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που αφορούν το Νόμο Περί Τρομοκρατίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α, κατά τη διερεύνησή των εν λόγω αδικήματων, προέκυψαν νέα στοιχεία.
Υπόθεση συνωμοσίας για διαδικτυακή απάτη, συνωμοσίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κλοπή ταυτότητας σχετιζόμενη με διαδικτυακή απάτη εναντίον πέντε εκζητούμενων προσώπων διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρήσεων Αρχηγείου Αστυνομίας.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπερψήφισε στη σημερινή της συνεδρία η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων και ενέκρινε παράλληλα τους σχετικούς κανονισμούς.
H Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει όλα τα διεθνή μέτρα εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η σχετική Κυπριακή νομοθεσία είναι αυστηρή και σε ορισμένα σημεία αυστηρότερη από νομοθεσίες άλλων χωρών, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης που εκδόθηκε σε απάντηση δημοσιεύματος της βρετανικής εφημερίδας “TheTimes” περί κατηγοριών εναντίον της Κύπρου ότι παραβιάζει τους κανόνες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
