Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 43χρονος ο οποίος κατηγορείτο για «συνεργός» της 31χρονης Ουκρανής, σε υπόθεση που αφορούσε ξέπλυμα παράνομου χρήματος στη Λεμεσό.
«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών την Τετάρτη, συνεχίζοντας τη συζήτηση για το ζήτημα της εισόδου μετρητών από τα αεροδρόμια και το πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς φαίνεται ότι για τα €90 εκ. από τα €101,6 εκ. που διερευνώνται από τις διωκτικές αρχές, δεν υπάρχουν ακόμη υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.
Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
Καθημερινά νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για την υπόθεση Σκανδάλου στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.
Υπό κράτηση μέχρι τις 17 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης εναντίον του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνει άνδρας ηλικίας 43 ετών.
Στη σύλληψη 43χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, που διεξάγονται σχετικά με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό, αφού εκεί φέρεται να διεξαγόταν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο Ουκρανούς στην Κύπρο, μετά την πρωτοφανή υπόθεση ληστείας των 420.000 ευρώ που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό.
Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στην 31χρονη Ουκρανή, που έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό, όπου της άρπαξαν τσάντα που περιείχε 420 χιλιάδες ευρώ.
Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο
TRENDING NOW
12ºc
13ºc
15ºc
