Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει γίνει στο ΤΑΕ Λεμεσού, από τον 35χρονο επιχειρηματία από την Κρήτη, ανέφερε πως μεταξύ του χρονικού διαστήματος 12/7 μέχρι 28/08/2016, μετά από προφορική συμφωνία που είχε, πλήρωσε έναντι αποδείξεων σε μετρητά σε τρεις δόσεις τον ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε άντρα από τον Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται η συμφωνία τους αφορούσε την παραχώρηση μέτοχων σε αναμενομένη επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τον Κρητικό επιχειρηματία, από το τέλος του Οκτωβρίου του 2016 , ο άντρας από το Αζερμπαϊτζάν σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί του.
Ο τελευταίος μη έχοντας άλλη επιλογή μετέβη τον Απρίλιο του 2017 στο Αζερμπαϊτζάν για να τον εντοπίσει.
Ο 35χρονος πληροφορήθηκε από άλλα πρόσωπο πως ο 53χρονος άντρας τον εξαπάτησε ενώ οφείλει και σε άλλα πρόσωπα μεγάλα χρηματικά ποσά.