Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

Πρόστιμο «μαμούθ» στην FBME για χρηματοδότηση τρομοκρατίας - 1.2 εκατομμύρια ευρώ

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με απόφαση της επέβαλε πρόστιμο €1.2 εκ στην FBME Bank Ltd (υποκατάστημα Κύπρου) για παραλείψεις συμμόρφωσης με άρθρα και κανονισμούς για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση λήφθηκε λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, παραγράφων της Οδηγίας για τηv Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και με άρθρα του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι παραλείψεις ή/και αδυναμίες της Τράπεζας απορρέουν από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που έγινε το 2014 και αφορούν στο βαθμό συμμόρφωσης του υποκαταστήματος στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο δεν ηρεμεί, αλλά φαίνεται να ανοίγει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα μέτωπα. Την ώρα που στον Δημοκρατικό Συναγερμό επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθεί η εικόνα της κομματικής ενότητας- κάτι που δεν φαίνεται να είναι εφικτό- η υπόθεση του περιβόητου «μυστικού δείπνου» αποκτά πλέον θεσμική συνέχεια, ενώ στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ η αντιπαράθεση για την επιλογή του υποψηφίου των Προεδρικών του 2028, παίρνει όλο και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά.

BEST OF TOTHEMAONLINE