Η νέα οδηγία της ΕΕ φαίνεται ότι ως στόχο, μεταξύ άλλων, έχει και τη καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτό προκύπτει καθώς απαιτεί – μεταξύ άλλων – από την απαίτηση για δημιουργία κεντρικών μητρώων μέσα από τα οποία θα διαφαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
Στα μητρώα αυτά, βάσει της εν λόγω οδηγίας, θα έχουν πρόσβαση οι Αρχές αλλά και άτομα με έννομο συμφέρων.
Τι θα συμβαίνει σε αντίθετη περίπτωση;
Στην περίπτωση που οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών δεν εντοπίζονται για τον οιονδήποτε λόγο, τότε η ευθύνη θα βαραίνει τα ανώτατα στελέχη, ενώ στο κείμενο της εν λόγω οδηγίας, διασαφηνίζονται οι κανόνες σε σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαφθοράς εκ της θέσεως τους, η οποία έχει πολιτική αξία (Δικαστές Ανωτάτου, μέλη κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, αρχηγοί κρατών / χωρών ακόμα και μέλη της οικογένειας τους).
Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, απαραίτητα θα είναι και μερικά πρόσθετα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία της ΕΕ και η οποία αναμένεται να εισαχθεί σε δύο χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Με κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χαλάζι ο καιρός - Τι μας επιφυλάσσει για τα Χριστούγεννα
• Αλκοόλ και οδήγηση: «Καμπανάκι» για την περίοδο Χριστουγέννων - Οι ποινές και οι τιμές
• Πώς να απολαύσεις το γιορτινό τραπέζι χωρίς ενοχές – Διατροφολόγος στο «Τ»
ΔΗΚΟ: Οι αντικομματικές συμπεριφορές, η τάση για φυγή και στο βάθος ο Οδυσσέας
Είναι γνωστό πλέον και κανείς δεν μπορεί να το κρύψει, ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ότι στο ΔΗΚΟ επικρατεί μια ανησυχία εδώ και καιρό, λόγω των διαφορετικών και έντονων απόψεων που ακούγονται κυρίως από τρεις βουλευτές του κόμματος, για το κυπριακό. Χρίστος Ορφανίδης, Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας Κουλίας, είναι οι βουλευτές που βρίσκονται απέναντι στην ηγεσία του κόμματος σε ότι αφορά στον τρόπο που πολιτεύεται και στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
