Υπουργός Εσωτερικών: Επανέλεγχος δέουσας επιμέλειας από τρεις Οίκους για τα άτομα που πολιτογραφήθηκαν πριν το 2018

Στον επανέλεγχο των αιτήσεων για πολιτογραφήσεις, που έγιναν μέχρι το 2018, προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, διευκρινίζοντας πως σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 23^ης Οκτωβρίου θα γίνει, σε συνεργασία με τρεις εξειδικευμένους Οίκους, επανέλεγχος δέουσας επιμέλειας για τα άτομα που πολιτογραφήθηκαν πριν το 2018, οπόταν και ενισχύθηκαν οι έλεγχοι.

Οι τρεις διεθνείς εταιρείες που έχουν επιλεγεί, ανέφερε, είναι οι Sterling Diligence, Kroll και S-RM Intelligence and Risk Consulting, οι οποίες από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν θα διεξάγουν ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλους τους αιτούντες και όλες τις αιτούσες.
 
Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αναφορικά με την απόφαση για εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας (enhanced due diligence checks), μέσω της συνεργασίας με τρεις εξειδικευμένους Οίκους δέουσας επιμέλειας, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι, οι εν λόγω οίκοι έχουν εντοπιστεί μέσω ανοιχτής διαδικασίας δημόσιων προσφορών, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο 2019. «H διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και έχουν επιλεγεί τρεις διεθνείς εταιρείες, οι Sterling Diligence, Kroll και S-RM Intelligence and Risk Consulting, οι οποίες από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν θα διεξάγουν ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλους τους αιτούντες και όλες τις αιτούσες», επεσήμανε.
 
«Με τη χρήση ενισχυμένων μεθόδων δέουσας επιμέλειας που διατίθενται σήμερα, θα διεξαχθεί ένας συμπληρωματικός εσωτερικός έλεγχος, διερευνώντας τις πολιτογραφήσεις που έγιναν πριν το 2018, δηλαδή, πριν να αλλάξουν επί το αυστηρότερο τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Αυτή η διερεύνηση θα καταδείξει κατά πόσο πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων και/ή ευρωπαϊκώς περιοριστικά μέτρα», δήλωσε.
 
Ο κ. Πετρίδης επισήμανε επίσης ότι σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενεργοποιήσει διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας. «Η διαδικασία αποστέρησης υπηκοότητας θα ενεργοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις που ο συνεχής έλεγχος δέουσας επιμέλειας, ο οποίος πλέον διεξάγεται από το 2018, καταδείξει ότι πολιτογραφημένοι επενδυτές ή μέλη οικογένειας που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων και/ή τους έχουν επιβληθεί διεθνώς ή ευρωπαϊκώς περιοριστικά μέτρα», εξήγησε.
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι από το 2018 διεξάγεται συνεχής έλεγχος δέουσας επιμέλειας για να διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό για επενδυτές που έχουν πολιτογραφηθεί, έστω και αν τυχόν αδικήματα προκύψουν κατόπιν πολιτογράφησης του οιουδήποτε επενδυτή.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Βροχές, καταιγίδα και...χαλάζι στο «μενού» - Πού αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά

• Τον τσάκωσαν «φτιαγμένο»: Οδηγούσε και χωρίς άδεια οδηγού  - Συνελήφθη 34χρονος

• Τα ποσά και η χρηματοδότηση από Ε.Ε για ασυνόδευτα παιδιά – Η δέσμευση της Κύπρου μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

• Αντίστροφη μέτρηση για το e-kalathi: Πότε θα λειτουργήσει σε δοκιμαστική μορφή

• Πήγε να ταξιδέψει με πλαστή ταυτότητα, έσπρωξε Αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει - Χειροπέδες σε 37χρονη

• Σοφία Βεργκάρα: Δίχνει πώς λικνίζονται οι Λατινοαμερικάνοι για το Thanksgiving - Βίντεο

Αίολη η αισιοδοξία για τη «διπλωματία του καφέ» -«Ναρκοθετεί» τα «ήρεμα νερά» η Άγκυρα

Ενώ η Λευκωσία αναμένει στο ακουστικό για τα επόμενα βήματα στο κυπριακό και για τη σύγκληση της πενταμερούς συνάντησης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καταρρίπτει όλα όσα προσπαθεί η Αθήνα να παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μέσω του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη περί ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες περνούν μέσα από το κυπριακό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις