Focus: Τι αναφέρει εμπειρογνώμονας για τη πληρωμή του €1 εκ. στην εταιρεία Χριστοδούλου

Focus: Τι αναφέρει εμπειρογνώμονας για τη πληρωμή του €1 εκ. στην εταιρεία Χριστοδούλου

Η εταιρεία Focus χρησιμοποιήθηκε ως το τρίτο, νομικό, πρόσωπο για τη πληρωμή του €1 εκ. προς την εταιρεία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου, ανέφερε την Τετάρτη 17/4 ο εμπειρογνώμονας Δημήτρης Λουκαΐδης, προσθέτοντας ότι η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, για τη διενέργεια συναλλαγών προς όφελος άλλων είναι από τις πιο διαδομένες και γνωστές μεθόδους στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ο κ. Λουκαΐδης κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση Focus που εκδικάζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αφού προηγουμένως είχε απορριφθεί η ένσταση που ήγειρε χθες η υπεράσπιση των κατηγορουμένων στο να καταθέσει στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα, η οποία ετοιμάστηκε μετά τη μελέτη των στοιχείων που περισυνέλλεξαν τα μέλη της ανακριτικής ομάδας που διερεύνησε την υπόθεση, η εταιρεία Focus έλαβε στις 22/02/2007 πίστωση από την Εγνατία Τράπεζα η οποία ανερχόταν σε ογδόντα εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.